Styrelsens arbete

Styrelsens arbete regleras av den arbetsordning som styrelsen har fastställt och av gällande lagar och regler.

Styrelsens arbete leds av ordförande. Arbetet regleras av den arbetsordning som styrelsen har fastställt och av gällande lagar och regler. Styrelsen har också upprättat arbetsinstruktioner för sina tre arbetsutskott, arbetsordning för vd och andra policydokument som vägleder medarbetarna i Hakon Invest. Varje år ser styrelsen över fastställda arbetsordningar.

Förutom ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman ska styrelsen hålla minst fem ordinarie styrelsemöten per år, varav ett med fokus huvudsakligen på strategiska och andra långsiktiga frågor. Styrelsen ska även behandla följande huvudfrågor vid lämpliga tidpunkter: bokslut per år och delår, budget, placeringar och löpande ekonomisk information, investeringar, organisation etc. Utöver de ordinarie styrelsemötena hålls extra styrelsesammanträden vid behov.

Styrelsen ska övervaka verkställande direktörens arbete samt övriga ledande befattningshavares arbeten. Därtill ska styrelsen fastställa övergripande verksamhetsstrategi, affärsplaner, väsentliga policyer och målsättningar för bolaget och dess koncern samt att fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa som att de vid behov blir föremål för uppdatering och översyn. Vidare är styrelsen ansvarig för att fastställa bolagets och dess koncerns övergripande organisation. Styrelsen beslutar om större investeringar och avyttringar.

Styrelsens arbete 2009

Under 2009 hölls totalt 17 styrelsemöten, varav 9 telefonmöten. Av dessa hölls 12 av den nuvarande styrelsen som valdes den 22 april 2009. Till de viktigare frågorna som har hanterats under året hör:

• Strategiska överväganden i samband med ökat ägande i Hemtex vilket delvis skedde genom budpliktsbud på aktierna i Hemtex.
• Cerveras förvärv av Duka vilket resulterade i en nyemission i Cervera.
• ICA ABs verksamhet med särskilt fokus på omställningen av ICA Norges verksamhet.
• Kapitalstrukturen i portföljbolagen.

Styrelsen höll konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman 2009 varvid sedvanliga beslut fattades såsom val av firmatecknare. Firman tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av VD i förening med styrelsens ordförande, finansdirektören eller chefsjuristen. Vidare tecknas bolagets firma av styrelsens ordförande i förening med VD, finansdirektör, chef Investeringar & Portföljbolag eller chefsjurist. VD har alltid rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelsens utskott

Hakon Invests styrelse har tre arbetsutskott; Revisionsutskott, Ersättningsutskott och Investeringsutskott. Arbetet som bedrivs i utskotten rapporteras löpande till styrelsen.

Revisionsutskottets främsta uppgift är att övervaka redovisning och finansiell rapportering samt att informera sig om revisionen av Hakon Invest. Det övervakar också riskanalysen inom bolaget. Revisionsutskottet ska hålla minst tre möten per år.

Ersättningsutskottet ansvarar för att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för Hakon Invests ledningsgrupp. Utskottet ska hålla minst två möten per år, varav ett i december.

Investeringsutskottets främsta uppgift är att granska beslutsunderlag i förvärvsärenden, rekommendera beslut och se till att Hakon Invests investeringspolicy efterlevs. Minst ett möte ska hållas varje år, bland annat för att utvärdera investeringspolicyn. Utöver det kallar utskottets ordförande vid behov till möte.